弘信創(chuàng)業(yè)工場(chǎng)投資集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2017年度股東大會(huì)的通知

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次：2017年度股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2018年9月30日上午9:30

召開地點(diǎn)：廈門市湖里區(qū)東渡路258號(hào)銀龍大廈12樓公司會(huì)議室

二、會(huì)議事項(xiàng)

(一)審議事項(xiàng)：

（1）審批《關(guān)于公司董事變更的議案》。

（2）審批《關(guān)于2017年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》。

（3）審批《關(guān)于2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》。

（4）審批《關(guān)于2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。

（5）審批《關(guān)于2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》。

（6）審批《2017年度利潤(rùn)分配方案》。

（7）審批《關(guān)于2018年度上半年利潤(rùn)預(yù)分配方案》 。

（8）審批《關(guān)于修訂公司章程的議案》。

（9）審批《關(guān)于制定公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案》。

（10）審批《關(guān)于弘信創(chuàng)業(yè)工場(chǎng)中止增資擴(kuò)股的議案》。

(二)通報(bào)事項(xiàng)：

經(jīng)公司職工代表大會(huì)選舉，職工監(jiān)事由鄒湘湘變更為全超。

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

所有出席股東大會(huì)的股東應(yīng)對(duì)所有議案均作出表決才能提交表決票，否則視為無(wú)效票。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員。

五、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

（一）參會(huì)股東（或股東授權(quán)代理人）登記時(shí)需提供以下文件：

1、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

（二）參會(huì)登記時(shí)間： 2018年9月20日（9:00-17:30）

（三）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記地址及聯(lián)系方式：

1、地址：廈門市湖里區(qū)東渡路258號(hào)銀龍大廈12樓

2、聯(lián)系人和電話：沈婉 （固話：5670334；手機(jī)：18259079801） 

（四）股東可以在登記時(shí)間截止前用信函或電話方式辦理登記。通過(guò)信函登記的股東請(qǐng)留下聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。

六、其他事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（二）公司聯(lián)系部門及聯(lián)系方式：公司戰(zhàn)略發(fā)展事業(yè)部尤曉英，聯(lián)系電話：0592-5670293。

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2018年9月10日