弘信創(chuàng)業(yè)工場投資集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2016年度股東大會的通知

一、召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次：2016年度股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2017年9月28日  上午9點(diǎn)

召開地點(diǎn)：廈門市湖里區(qū)東渡路258號銀龍大廈12樓公司會議室

二、會議事項(xiàng)

（一）審議事項(xiàng)：

1、審議《2016年度董事會工作報(bào)告》

2、審議《2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告》

3、審議《公司2016年度工作報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)告摘要》

4、審議《2016年度利潤分配方案》

5、審議《關(guān)于弘信創(chuàng)業(yè)工場回購部分股東股權(quán)的議案》

6、審議《修改公司章程中有關(guān)董事人數(shù)條款的議案》

（二）通知事項(xiàng)：

弘信創(chuàng)業(yè)工場投資集團(tuán)股份有限公司關(guān)于沈軍虹辭去董事職務(wù)的通知。

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

所有出席股東大會的股東應(yīng)對所有議案均作出表決才能提交表決票，否則視為無效票。

四、會議出席對象

（一）公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、現(xiàn)場會議登記方法

（一）參會股東（或股東授權(quán)代理人）登記時(shí)需提供以下文件：

1、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

2、個(gè)人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

（二）參會登記時(shí)間：2017年9月15日（8：45----17:45）

（三）現(xiàn)場會議登記地址及聯(lián)系方式：

1、地址：廈門市湖里區(qū)東渡路258號銀龍大廈12樓公司總裁辦

2、聯(lián)系人和電話：沈婉  （固話：5670109；手機(jī)：18259079801）

（四）股東可以在登記時(shí)間截止前用信函或電話方式辦理登記。通過信函登記的股東請留下聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。

六、其他事項(xiàng)

（一）本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（二）公司聯(lián)系部門及聯(lián)系方式：

弘信創(chuàng)業(yè)工場投資集團(tuán)股份有限公司總裁辦尤曉英，聯(lián)系電話：0592-5670293。

特此公告。

                                    弘信創(chuàng)業(yè)工場投資集團(tuán)股份有限公司

2017年9月8日